Polițiștii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice efectuează, azi, șase percheziții domiciliare în județul Bihor.
Descinderile vizează sediile sociale și punctele de lucru ale unor societăți comerciale implicate într-un amplu dosar penal de evaziune fiscală și delapidare. Perchezițiile au loc în cadrul operațiunii JUPITER.
Mecanism infracțional complex coordonat de două persoane fizice
Potrivit anchetatorilor, două persoane fizice ar fi coordonat activitatea unui grup de nouă firme, implementând un mecanism infracțional complex prin care s-ar fi realizat transferuri nelegale de active din patrimoniul acestor companii către alte opt firme controlate de aceleași persoane.
Schema ar fi avut ca scop sustragerea de la plata unor obligații financiare majore către statul român, în contextul unor decizii europene care obligă România să recupereze aproximativ 400 de milioane de euro de la grupul vizat — sumă ce include 178 de milioane de euro debit principal, restul reprezentând dobânzi și penalități.
Conform instanțelor de la nivel comunitar, aceste sume au fost considerate ajutor de stat acordat ilegal în perioada 2014–2019.
Sprijin operațional și anchetă în desfășurare
Acțiunea din județul Bihor se desfășoară cu sprijinul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor și al jandarmilor din cadrul Grupării de Jandarmi Mobilă „Ștefan Cicio-Pop” Cluj-Napoca.
Ancheta este în plină desfășurare, iar procurorii continuă cercetările pentru stabilirea întregii activități infracționale și identificarea tuturor persoanelor implicate.
Citește și: Dronele observate deasupra bazei aeriene belgiene „spionau” avioanele F-16, avertizează ministrul apărării
